周五（3月6日），纽约南区联邦法院的一名法官驳回了一起针对币安（Binance）、其创始人赵长鹏以及币安美国运营商BAM Trading的广泛的反恐法案诉讼。根据美国纽约南区联邦地区法院一份62页的意见书，法官认定535名原告未能合理指控该交易所的行为为特定的恐怖袭击提供了协助。

法官珍妮特·A·巴尔加斯裁定，原告确实充分指控了币安"普遍知晓"其在恐怖主义融资中所扮演的角色，理由是该交易所存在大量有据可查的违反反洗钱/反恐怖融资规定的历史，包括为受制裁的伊朗用户提供服务，以及明知故犯地托管与被列入黑名单的恐怖组织有关的钱包。但法院认为，根据《打击恐怖主义赞助者法》，仅凭"知晓"是不够的，该法案要求原告证明被告对袭击事件本身提供了"知情且实质性的协助"。

这些原告是2016年至2024年间由哈马斯、真主党、伊朗伊斯兰革命卫队、基地组织、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和"伊斯兰国"等组织实施袭击的受害者和受害者亲属。他们曾主张，币安故意违反制裁法和反洗钱要求，实际上为恐怖组织输送了数亿美元。修正后的起诉书详细描述了通过币安处理的数十亿美元的伊朗交易、该交易所托管受制裁的嵌套交易所Garantex的情况，以及显示高管知晓恐怖分子在其平台上进行交易的内部通信。

法院详细承认了这些不当行为，但结论是，这些指控并未将币安的行为与具体的袭击事件联系起来。关于哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（法院称之为"更接近一点的案例"），意见书指出，通过币安进行的与哈马斯相关的转账约5600万美元，与巴勒斯坦伊斯兰圣战组织相关的转账约5900万美元，并且币安自己承认，早在2019年就知晓哈马斯在其平台上进行交易。但法院认为，原告的理论仍然依赖于资金的"可替代性"，即认为由于币安广泛地为非法交易提供了便利，其中部分资金必定资助了这些袭击。

关键的是，该裁决运用了第二巡回上诉法院2025年在"阿什利诉德意志银行"案中的判决，该判决认为，银行仅为有恐怖主义关联的客户洗钱提供一般性便利，与根据《打击恐怖主义赞助者法》承担责任之间的因果关系过于间接。法官巴尔加斯明确指出，另一起针对币安的恐怖主义相关案件"拉阿南诉币安"案，在2025年2月基于类似涉及哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织的指控，曾在驳回动议阶段幸存下来，但她指出，"拉阿南"案是在第二巡回上诉法院作出"阿什利"案判决之前裁决的，她认为根据"阿什利"案的判决，本案的事实情况需要被驳回。

巴尔加斯还驳回了三项共谋指控以及一名婴儿家属提出的主要责任索赔，该婴儿在一次"巫师蜘蛛"勒索软件攻击导致医院系统瘫痪后死亡。法院在已基于案情实质驳回所有指控后，未就关于赵长鹏和BAM公司的属人管辖权问题作出裁定。

法官对这份891页的起诉书毫不客气，称其篇幅"完全没必要"，并指出其中一段从20世纪70年代起论述伊朗政治演变的30页内容"对原告的索赔主张几乎没有增加任何价值"。但她给予原告60天的时间来提交修正后的起诉书，暗示其缺陷有可能通过提供关于钱包所有权、交易时间以及特定账户持有者与袭击之间关系的更具体指控来弥补。

币安首席法律官埃莉诺·休斯称该裁决是"完全的平反"，并表示公司"相信任何修正后的诉状都无法弥补法院所指出的根本性缺陷"。赵长鹏于2023年11月对联邦反洗钱和制裁指控认罪，后获特朗普总统特赦，他曾指责原告试图"搭车"币安43亿美元刑事和解案。

这项驳回决定出炉之际，币安正因其合规记录而受到强烈关注。过去两周，该交易所一直在应对参议员理查德·布卢门撒尔的指控以及媒体报道，这些报道称其内部调查人员发现了17亿美元流向与伊朗有关实体的资金，随后这些调查人员被解雇。由10月7日袭击事件幸存者提起的"拉阿南"案，以及2025年11月在北达科他州提起的第三起诉讼，目前仍在进行中。

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