周二晚（5月20日），美国证监会（SEC）对纽约加密货币公司Unicoin及其三名高管提起民事诉讼，指控该公司通过系统性欺诈手段从全球数千名投资者处非法募集超1亿美元资金。诉状指出，Unicoin首席执行官兼董事会主席Alexander Konanykhin、前董事会主席Maria Moschini、前首席投资官Alejandro Dominguez及总法律顾问Richard Devlin共同策划了涉及虚假资产背书、销售数据造假和误导性宣传的复杂骗局。

根据纽约南区联邦法院披露的87页诉状，Unicoin自2023年起向投资者宣称其发行的"权利凭证"对应"由数十亿美元房地产及未上市公司股权支持"的加密代币。调查显示，该公司在2023年9月至2024年1月期间高调宣布以14亿美元收购阿根廷、泰国、安提瓜和巴哈马四处地产，但实际完成交易的总价值不足3亿美元，且多数交易最终流产。SEC执法部副主任Mark Cave在声明中强调："这些高管虚构出根本不存在的资产组合，将实际价值缩水96%的房地产包装成价值连城的抵押物。"

诉状进一步揭露，Unicoin通过全渠道广告攻势营造虚假繁荣景象。该公司在纽约数千辆出租车车身、渡轮船舱、写字楼电梯屏幕及电视节目中投放广告，承诺"基于比特币过去十年900万倍涨幅的回报潜力"，社交媒体推文更直接鼓动投资者"把握Unicoin早期造富机遇"。SEC调查显示，尽管Unicoin声称截至2024年6月实现30亿美元权利凭证销售额，实际募集资金不足1.1亿美元，存在近30倍数据夸大。Konanykhin还被指控私自抛售3790万份权利凭证，通过价格操纵吸引被明令禁止参与的特殊投资者群体。

监管对抗升级成为案件重要脉络。记录显示，Unicoin早在2023年12月就收到SEC的韦尔斯通知，预警将提起证券欺诈指控。今年4月，Konanykhin公开拒绝SEC提出的4月18日前参加调解会的最后期限，向CoinDesk控诉监管机构设置"不可接受的预置条件"，并声称SEC调查导致公司蒙受"数十亿美元损失"，但未提供具体证据支撑。公司发言人此前回应《华尔街日报》时坚称"作为完全合规的美国注册加密实体"，该表述现被SEC明确指出属于虚假陈述。

法律文件显示，SEC寻求对涉案主体实施永久禁令、追缴违法所得连带利息，并对Konanykhin等三名核心高管处以民事罚款及行业任职禁令。总法律顾问Richard Devlin已同意支付37,500美元罚金达成和解，但未承认任何指控。本案由SEC复杂金融工具调查组主导，正值2025年《数字资产证券法案》立法审议关键期，其判决可能为加密货币监管树立重要先例。

截至发稿时，Konanykhin及Unicoin发言人未回媒体置评请求。该公司发言人早前就《华尔街日报》相关报道发布声明称："作为唯一完全在美国注册、受美监管、经美审计且进行公开报告的加密货币公司，Unicoin始终遵守所有法规。"

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