周五（2月27日），九位美国民主党参议员周五联合向财政部和司法部施压，要求对全球最大加密货币交易所币安（Binance）展开调查，重点关注其制裁合规性及防范非法金融活动的措施。

由包括伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）、鲁本·加列戈（Ruben Gallego）、安吉拉·阿尔索布鲁克斯（Angela Alsobrooks）和马克·华纳（Mark Warner）在内的九位参议员签署的信件已发送给财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）和司法部长帕姆·邦迪（Pam Bondi）。信中援引近期新闻报道，指出币安可能存在违规行为，并提及该公司已解雇部分参与发现相关交易的合规人员。

值得注意的是，签署人中包括几位在《数字资产市场明晰法案》等加密行业立法谈判中扮演关键角 色的议员。

此次联合行动延续了本周早些时候的动向。康涅狄格州民主党参议员、参议院国土安全委员会资深成员理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）已宣布其独立调查，并致函币安要求提供信息。不过，由于民主党目前在参议院不占多数，他们暂时无法动用委员会的正式调查权力。

议员们在信中表达了严重关切：“这些指控引发了严重担忧，认为币安在非法金融管控方面的薄弱依然对国家安全构成重大威胁。”他们强调，“如果大量资金能够通过币安流向恐怖组织或制裁逃避者，我们的非法金融控制将面临严重挑战。”信中还特别要求联邦机构提供关于币安是否遵守其2023年与美国司法部达成的和解协议的相关信息。

面对持续施压，币安联合首席执行官理查德·滕（Richard Teng）此前回应称，一些早期媒体报道“存在不准确”和“诽谤”之嫌。截至周五，币安发言人未立即回应关于参议员最新请求的置评请求。

这封信函发出之际，正值美国立法机构就加密市场监管框架进行敏感讨论。加密货币领域的非法金融活动防范仍是相关法案中争议焦点之一，参议员沃纳已在民主党人中率先寻求就此议题拟定立法语言。

此外，信中特别提及了政治层面的关联。议员们“认识到”币安与由美国总统唐纳德·特朗普支持的加密货币项目World Liberty Financial存在联系，该项目近期推出了USD1稳定币。他们还关注到特朗普对币安创始人赵长鹏（“CZ”）的赦免——赵长鹏此前因币安在反洗钱和了解客户（KYC）规定方面的失误而认罪，并曾服刑四个月。

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