周一（9月22日），负责处理已倒闭的加密货币交易所FTX破产事宜的FTX追偿信托（FTX Recovery Trust）已对比特币矿企创世纪数字资产公司（Genesis Digital Assets,GDA）提起诉讼，寻求追回11.5亿美元，称这是FTX前首席执行官萨姆·班克曼-弗里德挪用客户资金进行的“最鲁莽的投资之一”。

根据美国特拉华州破产法院（U.S.Bankruptcy Court for the District of Delaware）披露的诉状，FTX追偿信托指控GDA、其关联公司及其两名联合创始人在2021年至2022年间，接收了来自班克曼-弗里德名下对冲基金阿拉米达研究（Alameda Research）的超过10亿美元欺诈性转移资金。这些资金大部分源于FTX.com的客户存款，它们被汇入Alameda Research，随后又被转投给Genesis Digital Assets。

诉状指出，在2021年8月至2022年4月期间，班克曼-弗里德指示Alameda以“高得离谱的虚高价格”分批购买GDA的股票。文件称：“尽管FTX集团的资金被用于购买这些股份，但只有Alameda——以及作为Alameda 90%所有者的班克曼-弗里德——能够从中获益，这给FTX.com的客户及其他债权人造成了巨大损害。”

根据美国破产法，该信托有权提起“撤销诉讼”（avoidance actions），即旨在追回公司申请破产前被不当转移资金的法律行动。此次诉讼的规模凸显了FTX资产追偿工作的艰巨性，该追偿行动已成为美国破产史上规模最大、最复杂的案件之一。

诉讼文件还披露，GDA的联合创始人拉希特·马哈特（Rashit Makhat）和马可·克罗恩（Marco Krohn）在此过程中个人获利，将价值超过5.5亿美元的个人股份出售给了Alameda。

文件将Genesis Digital Assets描述为一家在哈萨克斯坦（Kazakhstan）拥有政治背景的矿企，曾得益于该国前总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）治下的廉价能源和优惠政策。但到2021年底，由于矿工大量涌入，哈萨克斯坦的电网已不堪重负，新的税收政策、停电和社会动荡使该国采矿业变得极不稳定。

诉状称，尽管存在这些明确风险，以及对方财务报表未经审计、存在洗钱担忧且缺乏其他投资者兴趣等危险信号，班克曼-弗里德仍然强行推进了这笔巨额投资。GDA提供给班克曼-弗里德的未经审计的财务文件被指“与现实毫无关联”。

FTX追偿信托在文件中表示：“对Genesis Digital的投资是班克曼-弗里德使用混合和盗用的资金所做的最鲁莽的投资之一。”

目前，萨姆·班克曼-弗里德因与FTX倒闭相关的欺诈和共谋等七项刑事罪名成立，正在服25年的有期徒刑。FTX于2022年11月申请破产。

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