当地时间5月14日，美国众议院三位民主党议员杰拉德·康诺利（Gerald Connolly）、约瑟夫·莫雷尔（Joseph Morelle）和杰米·拉斯金（Jamie Raskin）联合致信财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent），要求美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）提交自2023年以来与特朗普家族加密货币项目“世界自由金融”（World Liberty Financial, WLF）、特朗普官方代币（$TRUMP）及相关政治筹款活动相关的所有可疑活动报告（SARs），并将调查范围扩大至共和党数字筹款平台WinRed、埃隆·马斯克（Elon Musk）的超级政治行动委员会（America PAC）等实体。

美国《银行保密法》规定，若金融机构发现可疑交易（如洗钱、欺诈）须向FinCEN提交SARs，但报告内容通常保密。

根据公开信内容，民主党议员指控WLF和特朗普代币存在“洗钱、证券欺诈、贿赂及外国干预”风险。WLF被指在代币发行中预留90%份额专供外国投资者，而美国以外投资者的监管标准相对宽松，可能成为“外国势力游说特朗普政府的渠道”。此外，特朗普代币（$TRUMP）因购买者身份不透明，被质疑为“外国政府或企业通过购买代币变相行贿”提供便利，涉嫌违反美国宪法中的“外国薪酬条款”。  

信中特别提及孙宇晨（Justin Sun）对WLF的7500万美元投资，以及美国证监会（SEC）在特朗普政府上任后暂停对其涉嫌证券欺诈的诉讼。民主党议员质疑此举存在“利益交换”，并强调需彻查“特朗普家族商业利益与监管政策间的潜在冲突”。  

调查范围同时覆盖共和党数字筹款平台WinRed，该平台此前因利用“预勾选重复捐款”功能误导老年选民而遭多州调查。民主党援引美国联邦贸易委员会（FTC）数据称，2022年以来针对共和党筹款欺诈的投诉量是民主党的近7倍，且“最大受益者正是特朗普本人”。  

此外，马斯克旗下超级PAC“America PAC”因向特朗普竞选团队注资2.5亿美元并计划追加1亿美元引发争议。民主党指出，马斯克的巨额政治献金与特朗普政府对其企业特斯拉的公开支持存在利益关联——例如商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）曾在电视节目中违规呼吁“买入特斯拉股票”，涉嫌违反《联邦官员道德规范》。  

尽管特朗普曾公开批评加密货币为“骗局”，但其家族自2024年起加速布局该领域：2024年9月，特朗普与儿子推出WLF，发行无实际权益的治理代币，初期募资遇冷后获孙宇晨注资“救场”；2025年1月，特朗普在就职前推出MEME代币$TRUMP，其关联实体持有80%代币供应量，被指通过交易费获利近1亿美元；2025年3月：SEC宣布MEME币不受证券法监管，被解读为“为特朗普项目松绑”。

民主党指控此类代币存在“拉高出货”操纵市场行为，早期投资者（部分疑似来自中国）获利数千万美元，而跟风散户损失超20亿美元。  

民主党要求财政部最迟于5月30日提交相关SARs，称调查旨在“评估是否需要立法强化竞选财务、反贿赂及消费者保护法”，并防范“现任或未来联邦官员的财务不当行为”。此前，民主党已通过多项法案及司法部问询对特朗普加密利益链发起多线调查。  

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