美国联邦法院近日公布一项涉及大规模加密货币欺诈计划的刑事起诉书,该案可能导致美国政府向国家比特币储备中增加价值约140亿美元的比特币。
根据美国司法部10月14日(周二)发布的公告,当局已对127,271枚比特币(BTC)提出没收申请,按公告发布时的市场价格计算,总值约144亿美元。这些比特币与一名名为陈志(Chen Zhi)的被告有关。陈志是一家柬埔寨公司的创始人兼董事长,其公司被指控策划了名为“杀猪盘”的加密货币投资骗局。
美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)在起诉书公开的同一日,宣布对陈志所属的“王子控股集团”及其关联公司实施制裁。
根据司法部提交的申请书,美方将在纽约东区联邦地方法院寻求在陈志被定罪后没收相关资产。陈志在该法院面临电信欺诈共谋和洗钱共谋的指控。司法部指出,这些比特币“目前由美国政府保管”。
特朗普于今年3月通过行政命令正式设立了国家比特币及加密货币储备。若法院在陈志可能被定罪后批准没收,这批比特币将成为美国自建立国家战略加密货币储备以来,最大规模的资产注入之一。
据指控,该加密货币骗局的部分非法所得被用于购买名表、游艇、私人飞机、度假房产、高端收藏品及稀有艺术品等奢侈品。截至周二,陈志仍在逃。若最终被定罪,他将面临最高40年的监禁。