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哈萨克斯坦关闭130个加密平台 查获1700万美元非法资金
2025年10月09日 19:55 来源:奇点财经 阅读:0

作为中亚新兴的加密货币中心,哈萨克斯坦正加大力度整顿虚拟资产市场。今年以来,该国已关闭数十家涉嫌非法活动的加密平台。

据《Cointelegraph》10月8日报道,哈萨克斯坦金融监管机构(AFM)发言人表示,当局已查处并关闭130个涉及洗钱行为的加密平台,共查获约 1670万美元 与非法交易相关的加密资产。该消息也得到了当地媒体早前报道的印证。

上周,AFM还披露,从非法加密“挖矿”活动中额外查获64.2万美元,显示政府正持续强化对非法加密活动的监管与打击,同时稳步推进行业合法化与规范化。

为遏制非法金融流动,哈萨克斯坦计划出台更严格的反洗钱(AML)措施。
AFM副主席 Kairat Bizhanov 在一次政府会议上透露,未来所有超过50万坚戈(约合925美元)的银行卡充值交易,将被要求强制验证汇款人个人识别号(IIN)。

他表示:“此前仅需验证收款人的IIN。监管机构目前正在研究通过移动应用或短信方式验证交易的可行性。”

AFM发言人指出,被关闭的130个平台与传统中心化交易所(CEX)不同,更类似线下货币兑换点,即所谓“加密兑换平台”。

根据监管数据,2025年被取缔的加密平台数量显著上升,去年仅有36家被关闭。

阿斯塔纳金融服务管理局(AFSA)公开注册信息显示,截至目前,仅有20家合规加密平台获准在哈萨克斯坦运营,其中包括行业主要交易所 Bybit 与 WhiteBIT。

 

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