警方透露，此次行动源于欧洲相关部门提供的线索。调查显示，TradeOgre未履行反洗钱法规义务，用户无需身份验证即可开户并进行交易，平台大量资金涉嫌来自犯罪活动，成为洗钱渠道。目前该网站已被强制关停，页面显示为警方查封状态。
有用户反映，该交易所在行动前两月已出现服务中断、无法提现等问题，引发“跑路”猜测。警方表示，正在进一步分析平台交易数据，不排除提出额外指控。
警方透露，此次行动源于欧洲相关部门提供的线索。调查显示，TradeOgre未履行反洗钱法规义务，用户无需身份验证即可开户并进行交易，平台大量资金涉嫌来自犯罪活动，成为洗钱渠道。目前该网站已被强制关停，页面显示为警方查封状态。
有用户反映，该交易所在行动前两月已出现服务中断、无法提现等问题，引发“跑路”猜测。警方表示，正在进一步分析平台交易数据，不排除提出额外指控。
更多资讯
奇点财经
数据来源：奇点财经
阅读模式
